Anti-Geldwäsche-Programme 2024
23. Februar 2024. Die neue Geldwäschebekämpfungsbehörde der Europäischen Union wird ihren Sitz in Frankfurt am Main haben. Dies wurde von den EU-Mitgliedstaaten gemeinsam mit dem Europäischen Parlament beschlossen. 24. Ein erfolgreiches Compliance-Programm umfasst mehrere Schlüsselelemente: Risikobewertung, um die Gefährdung bestimmter Unternehmen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstehen. Interne Richtlinien, Verfahren und Kontrollen müssen umgesetzt und aufrechterhalten werden, um die Anforderungen von AML, 4. Februar 2024, zu erfüllen. Der Bremer-Clan soll Informanten bei Anti-Geldwäsche-Behörden gehabt haben. Einem Bericht der Bild am Sonntag zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft Bremen gegen einen Mitarbeiter des Ministeriums. Er soll vertrauliche Informationen weitergegeben haben. Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt gegen einen Mitarbeiter vom 13. Januar 2023. Die Geldwäschebekämpfung kommt nur langsam voran. Die zuständige Behörde, die FIU, sitzt auf einem Berg von Meldungen – es dauert länger als geplant.14. Feb. 2024. Der DStV hat zur neuen Geldwäscheverordnung Stellung genommen. Hintergrund: In der Mitte verkündeten die Verhandlungspartner im Trilogprozess die vorläufige Einigung zu den beiden ausstehenden Rechtsakten des Geldwäschepakets.