OFAC-Durchsetzungsmaßnahmen 2024
19. Apr. 2024. Der Betrag von 20.000 spiegelt die Feststellung des OFAC wider, dass die offensichtlichen Verstöße von SCG Plastics schwerwiegend waren und, mit Ausnahme bestimmter Transaktionen, nicht freiwillig selbst offengelegt wurden.21. Nov. 2023. FinCEN-Vergleich 3. und OFAC-Vergleich, größter für jede IRS-CI-Untersuchung führt zu Maßnahmen des Justizministeriums WASHINGTON Das US-Finanzministerium hat über das Financial Crimes Enforcement Network FinCEN, das Office of Foreign Assets Control, OFAC und IRS, 24. Aktuelle Aktionen, OFAC-Lizenzantragsseite, Informationen zu zivilrechtlichen Strafen und Durchsetzung, OFAC-Meldesystem, ausgewählte allgemeine Lizenzen, ausgestellt von OFAC, Kontakt OFAC, Entfernungen und Aktualisierungen von Bezeichnungen zur Terrorismusbekämpfung und im Zusammenhang mit dem Iran. Veröffentlichungsdatum. 24.05.2024. Gremium für aktuelle Maßnahmen.27. Sept. 2023. Sanktionen Aktuelle Entwicklungen bei US-Sanktionen: Russland-Sanktionen, OFAC-Durchsetzungstrends und Compliance-Lektionen ICLG – Sanktionen – deckt die Rechtsgrundlagen der Sanktionsbehörden, die Umsetzung von Sanktionsgesetzen und -vorschriften, die Durchsetzung und allgemeine Themen ab.14. M. Letzte Aktionen, OFAC-Lizenz. Informationen zu Zivilstrafen und Durchsetzung, OFAC-Meldesystem, ausgewählte allgemeine Lizenzen, ausgestellt von OFAC, Kontakt OFAC, Vergleichsvereinbarung zwischen dem Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums und EFG International AG. Veröffentlichungsdatum. 14.03.2024. Zuletzt, 11. Okt. 2023. Haftung leitender Angestellter – Bei Durchsetzungsmaßnahmen des OFAC können leitende Angestellte persönlich für Verstöße haftbar gemacht werden und mit Geldstrafen und möglicherweise strafrechtlichen Anklagen rechnen.6. M. Eine nach Jahren geordnete Liste ausgewählter OFAC-Durchsetzungsmaßnahmen finden Sie unter „Civil Penalties“ und „Civil Penalties“. Datum: Informationen zur Durchsetzung der US-Wirtschaftssanktionen durch das OFAC, einschließlich der Faktoren, die das OFAC im Allgemeinen bei der Festlegung einer angemessenen Reaktion auf einen offensichtlichen Verstoß berücksichtigt. 3.7. Februar 2024. Das US-Finanzministerium hat nationale Risikobewertungen für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung veröffentlicht, die eine umfassende Analyse der Bedrohungen und Schwachstellen bieten, denen das US-Finanzsystem ausgesetzt ist. Der Bericht beschreibt auch die Maßnahmen, die das Finanzministerium und seine Partner ergriffen haben, um 17. New besagt, dass das OFAC keine Durchsetzungsklage gegen eine Person einleiten wird, die sich an einer Beihilfe beteiligt hat. Finanzministerium und Staat legen zusätzliche SDN-Bezeichnungen für Russland fest, OFAC erteilt Russland-bezogene Generallizenzen.